天津友發(fā)鋼管集團股份有限公司 2024年第二次臨時股東大會決議公告
證券代碼：601686 證券簡稱：友發(fā)集團 公告編號：2024-030
證券代碼：113058 轉(zhuǎn)債簡稱：友發(fā)轉(zhuǎn)債
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、 會議召開和出席情況
(一) 股東大會召開的時間：2024年2月23日
(二) 股東大會召開的地點：天津市靜海區(qū)大邱莊鎮(zhèn)環(huán)湖南路1號 友發(fā)集團三樓會議室
(三) 出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
會議由公司董事長李茂津先生主持，會議的召集、召開及表決方式符合《中華人民共和國公司法》(以下簡稱“《公司法》”)、《公司章程》、《天津友發(fā)鋼管集團股份有限公司股東大會議事規(guī)則》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。
(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、 公司在任董事9人，出席9人，其中獨立董事祁懷錦先生、王雪莉女士以視頻連線方式參加本次會議;
2、 公司在任監(jiān)事3人，出席3人;
3、 公司董事會秘書郭銳先生出席了本次會議;公司高級管理人員列席了本次會議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、 議案名稱：關(guān)于制定《天津友發(fā)鋼管集團股份有限公司證券投資管理制度》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
2、 議案名稱：關(guān)于使用自有資金進行證券投資的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
(二) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
(三) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
1、 對中小投資者單獨計票的議案：議案1-2
三、 律師見證情況
1、 本次股東大會見證的律師事務(wù)所：北京德恒律師事務(wù)所
律師：王琤、陳洋洋
2、 律師見證結(jié)論意見：
本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會的召集、召開程序、召集人資格、出席本次股東大會的人員資格、表決程序和表決結(jié)果均符合《公司法》、《證券法》、《股東大會規(guī)則》、《公司章程》及其他法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件的規(guī)定，會議決議合法有效。
特此公告。
天津友發(fā)鋼管集團股份有限公司董事會
2024年2月23日
● 上網(wǎng)公告文件
經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
● 報備文件
經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議